赵长鹏为何被美国罚款？
赵长鹏，这位曾在加密货币领域呼风唤雨的人物，却陷入了美国法律的重重制裁之中。
2023 年 11 月，美国司法部宣布，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，同意支付约 43 亿美元罚款。同时，赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并辞去币安首席执行官的职务。
美国监管机构对币安和赵长鹏的调查由来已久。早在 2023 年 6 月，美国证券交易委员会（SEC）就对币安实体和赵长鹏提出了 13 项指控，包括在美国经营非法交易平台、经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构、滥用客户资金、未经登记的证券发行和销售等。美国商品期货交易委员会（CFTC）也在 2023 年 12 月宣布对币安和赵长鹏实施 28.5 亿美元的处罚。
从具体违法行为来看，币安在明知美国监管要求的情况下，仍选择无视。例如，币安允许美国客户在其Binance.com网站上进行交易，且未实施有效的反洗钱框架，导致平台成为网络犯罪和恐怖活动的可行平台。在 2018 年 1 月至 2022 年 5 月，币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过 8.98 亿美元，违反了美国的制裁法。
赵长鹏作为币安的创始人及长期领导者，对公司的运营决策有着关键影响。他未能确保币安遵守美国相关法律规定，使得币安在合规道路上越行越远，最终面临美国监管机构的严厉罚款和法律制裁。这一系列事件也为加密货币行业敲响了警钟，在全球化发展进程中，合规经营才是企业长远发展的基石 。
