07-23 最新资讯
我国对虚拟货币相关业务活动有着明确且严格的规定。2021 年 9 月，人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等行为，均涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等，一律严格禁止，坚决依法取缔，情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。波币作为虚拟货币的一种，自然也受此规定约束。
从代实名行为本身来看，若个人将自己的身份信息提供给他人，用于波币交易平台的实名认证，一旦对方利用该身份从事虚拟货币交易，即便本人未直接参与交易操作，也可能因出借身份信息而被牵连。例如，若代实名者后续利用账户进行非法金融活动，如非法集资、洗钱等，提供身份信息的一方可能会被认定为对这些违法活动起到协助作用，从而面临法律责任追究。这就如同出借银行卡给他人用于非法资金流转，出借人同样会因未尽到审慎义务而承担法律后果。
虚拟货币交易市场缺乏有效的监管，充斥着各类风险，代实名参与波币交易的风险更为突出。一方面，代实名者可能利用身份信息进行欺诈行为。比如，先获取信任完成代实名操作，之后在对方不知情的情况下，擅自挪用账户内的波币资产，或者进行高风险的交易操作，导致账户所有者遭受经济损失。另一方面，虚拟货币交易平台的安全性参差不齐，部分平台可能存在漏洞，易遭受黑客攻击。若代实名者使用的平台被攻击，个人身份信息可能会泄露，进而引发更多潜在风险，如身份被盗用进行其他违法犯罪活动等。
在司法实践中，已有诸多因虚拟货币交易相关行为被追究法律责任的案例。例如，山丹县人民法院曾审理一起案件，19 名被告人在明知交易活动非法的情况下，参与波币交易活动，最终因构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年九个月至拘役四个月不等的刑期，并处罚金。这表明，无论是直接参与虚拟货币非法交易，还是为交易提供间接帮助（包括代实名等行为），都可能触犯法律红线。
