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卖虚拟币收到黑钱 4 万被刑拘

 

在虚拟货币交易的灰色地带,“卖虚拟币收到黑钱 4 万被刑拘” 并非个案,而是触犯法律后必然面临的后果。这一事件背后,折射出虚拟货币交易与违法犯罪活动交织的风险,以及法律对此类行为的严厉打击态度。

从法律层面来看,卖虚拟币时收到 4 万黑钱被刑拘,通常涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)。根据我国刑法规定,若明知对方资金是犯罪所得,仍通过虚拟货币交易帮助转移,涉案金额达到 3000 元以上便可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;若为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助,违法所得 1 万元以上或交易金额 20 万元以上,就可能触犯帮信罪。卖虚拟币收到的 4 万黑钱,已远超上述立案标准,刑拘只是法律程序的第一步,后续还可能面临起诉和判刑。

此类案件中,不少交易者存在 “不知情” 的辩解,但法律对 “明知” 的认定并非仅以当事人供述为准。如果交易过程中存在明显异常,如对方出价远高于市场价格、要求快速交易且不核实身份、资金来源模糊等,即便交易者声称 “不知情”,司法机关也可能依据客观行为推定其 “应当知道”,从而认定其具有犯罪故意。例如,有人在未核实对方身份的情况下,通过私下交易将虚拟币卖给陌生买家,收到资金后迅速转移,这种行为本身就符合犯罪构成中的 “协助转移” 要件。

被刑拘后,涉案人员不仅要面临法律制裁,还将承担一系列连锁后果。4 万黑钱会被依法追缴,若无法退赃,可能影响量刑;个人档案中留下犯罪记录,对今后的就业、贷款、出国等产生终身影响;家庭成员也会因案件受到牵连,承受社会压力。此外,虚拟货币交易平台可能会封禁涉案账户,导致其他合法资产无法取出,形成 “赢了官司输了钱” 的局面。

“卖虚拟币收到黑钱 4 万被刑拘” 的案例,再次警示人们:虚拟货币交易并非法外之地,任何为了短期利益忽视风险的行为,都可能付出沉重的法律代价。在参与此类交易前,务必核实对方身份和资金来源,拒绝任何异常交易请求,一旦发现收到可疑资金,应立即向公安机关报案,主动配合调查,才是降低自身风险的唯一途径。

08-16 最新资讯

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