07-04 最新资讯
根据我国法律规定，诈骗公私财物，数额较大的即可立案追究刑事责任。在 OTC 场外交易中，若受害者能提供充分证据证明自己遭遇诈骗，且被骗金额达到当地诈骗罪的立案标准，公安机关通常会予以立案。不同地区对于 “数额较大” 的界定有所差异，一般在几千元到上万元不等。例如，某些经济欠发达地区，诈骗金额达到 3000 元就可能达到立案标准；而在经济发达地区，这一标准可能更高，如 5000 元甚至更多。
当发现 OTC 场外交易被骗，受害者应立即采取行动。第一步是报警，迅速向当地公安机关报案，详细说明被骗经过，包括交易时间、地点、与诈骗者的沟通方式、转账金额与方式等关键信息。报警时间越早，警方越有可能及时追踪资金流向，增加挽回损失的可能性。在报案时，务必携带与交易相关的所有证据材料，如聊天记录、转账记录、交易合同（若有）等。这些证据对于警方判断案件性质、锁定犯罪嫌疑人至关重要。例如，清晰的聊天记录若能显示诈骗者以虚假承诺诱导交易，转账记录明确资金流向，将大大有助于立案及后续侦破工作。
实际案例中，程女士在 OTC 场外交易 27 万 U 时被骗。起初，因证据不足，警方难以立案。但随着媒体介入，买家转走了币，性质发生变化，最终成功立案。这表明，即使初始证据不充分，随着事件发展和调查深入，新证据的出现可能改变立案情况。在一些诈骗案件中，诈骗者利用虚拟货币交易的匿名性与复杂性设局，如提供虚假钱包地址、以各种理由拖延付款等。受害者可能因缺乏交易经验或对风险认识不足而陷入骗局。但只要保留好相关证据，积极配合警方调查，仍有机会让诈骗者受到法律制裁。
